Importaciones: habilitan intercambio de información con EEUU para detectar maniobras de sobrefacturación
Martes 16 de
Agosto 2022
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que el Gobierno habilitó un convenio de intercambio de información entre la Unidad de Información Financiera ( UIF) y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos, con el objetivo de detectar maniobras fraudulentas.
"Como habíamos anunciado, presentamos en la justicia argentina denuncias contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros", publicó el funcionario en su cuenta de Twitter.
"De esta manera, y por orden de la justicia, se inicia el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos para investigar de manera articulada y coordinada estos delitos que perjudican al Estado Nacional", añadió el ministro de Economía.
Días atrás, Massa había destacado que la AFIP se encontraba realizando el procedimiento de informar a 722 empresas, donde el Estado argentino detectó irregularidades en el comercio exterior, con maniobras de triangulación consideradas fraudulentas.
"Son 722 las empresas que están siendo informadas. El perjuicio al Estado es de casi 1.000 millones de dólares", en "mecanismos de abuso con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones", afirmó el ministro hace unos días.
El pasado 3 de agosto Massa anunció, entre otras medidas, que se iba a denunciar ante la Justicia argentina y la unidad antilavado de los Estados Unidos los casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. y que se abrió un registro por 60 días para que los casos detectados puedan rectificar su posición en la Aduana, antes de continuar con el proceso judicial.
"De esta manera, y por orden de la justicia, se inicia el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos para investigar de manera articulada y coordinada estos delitos que perjudican al Estado Nacional", añadió el ministro de Economía.
Días atrás, Massa había destacado que la AFIP se encontraba realizando el procedimiento de informar a 722 empresas, donde el Estado argentino detectó irregularidades en el comercio exterior, con maniobras de triangulación consideradas fraudulentas.
"Son 722 las empresas que están siendo informadas. El perjuicio al Estado es de casi 1.000 millones de dólares", en "mecanismos de abuso con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones", afirmó el ministro hace unos días.
El pasado 3 de agosto Massa anunció, entre otras medidas, que se iba a denunciar ante la Justicia argentina y la unidad antilavado de los Estados Unidos los casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. y que se abrió un registro por 60 días para que los casos detectados puedan rectificar su posición en la Aduana, antes de continuar con el proceso judicial.
Con información de
Ámbito
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