Vaca Muerta: AFIP detectó irregularidades gracias al acuerdo de información con Estados Unidos
Martes 21 de
Marzo 2023
La Justicia allanó una serie de firmas sospechadas por lavado de dinero a través de la sobrefacturación de importaciones desde los Estados Unidos.
La Justicia allanó a una serie de empresas que operan en el área de Vaca Muerta por una presunta maniobra de lavado de dinero a través de sobrefacturación de importaciones. La intervención fue posible gracias al acuerdo de intercambio de información financiera que Argentina y los Estados Unidos firmaron recientemente.
Los allanamientos se llevaron a cabo tras una denuncia de AFIP a la empresa NRG Argentina S.A. presentada a mediados del año pasado. En la causa se investiga la relación entre un conglomerado de distintas firmas ocultas que supuestamente se dedicaban a importar.
La denuncia
AFIP denunció en primer lugar a NRG Argentina por la importación de bienes desde los Estados Unidos por u$s 232 millones a dólar oficial entre enero del 2019 y junio del 2022, los cuales presuntamente fueron invertidos en el ingreso de equipos para poner en funcionamiento una planta para la producción de arenas silíceas, insumo clave para el fracking que se lleva a cabo en Vaca Muerta.
Sin embargo, detrás de estas maniobras se detectó que parte del dinero que fue sacado del país luego fue liquidado nuevamente en la Argentina a través del mercado a valores del dólar Contado con Liquidación (CCL).
AFIP fue alertado de estas irregularidades tras detectar "sustanciales diferencias" entre los valores declarados por NRG ante Aduana y su costo real en los Estados Unidos. Cabe resaltar que la empresa tuvo acceso a los beneficios fiscales que la Ley de Minería establece para ingresar al país bienes de gran porte.
La operación sospechada era por un giro de u$s 43 millones que fueron liberados por el BCRA a valor oficial para concretar la operatoria. El proveedor de los bienes era Marull Heavy Equipment LLC, una firma afincada en los Estados Unidos.
La autoridad tributaria detectó que Oscar Guercio -uno de los accionistas de NRG Argentina SA- era a su vez el apoderado en la cuenta que administraba Marull en un banco estadounidense. Desde allí partieron poco más de u$s 37 millones que regresaron al país transferidos hacia una cuenta de Allaria Ledesma, una de las principales compañías de Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) del país, y que terminaron liquidadas con una cotización de dólar CCL.
Es por esto que el pasado 14 de marzo personal de Gendarmería y de Control Aduanero concretó una serie de allanamientos ordenados por el juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2 que dirige el juez Pablo Yadarola.
Uno de ellos fue en Allaria Ledesma, donde se secuestró toda la documentación relacionada con la operación que se investigaba, tanto física como digital, incluidos los discos rígidos. Estos movimientos que quedaron al descubierto motivaron el congelamiento inmediato de todos los activos involucrados.
Es la primera vez que una maniobra de estas características puede ser confirmada a través de un acuerdo de intercambio (TIR), el cual completó las piezas faltantes y le permitió a la Justicia conocer no solo el destino de los fondos, sino la coincidencia en quiénes estaban por detrás de las compañías en el exterior y sus movimientos bancarios, aunque las operaciones hubiesen sido anteriores.
Por este motivo, quedaron en la mira NRG y sus empresas relacionadas, NRG Transporte, NRG Servicios Petroleros SA, MARDG SAS; al igual que Damián Strier, Pablo Marull y el propio Guercio, sobre los que se recolectó documentación en los allanamientos.
Valores de importación mayores al coste de la mercadería
La sospecha inicial fue que los valores de las importaciones informados en Aduana local eran significativamente mayores que el costo de la mercadería en Estados Unidos y declarado en su aduana en la exportación.
La lupa del organismo que conduce Guillermo Michel y que es querellante en el expediente se posó sobre si existía entonces una vinculación económica entre la importadora y la compañía ubicada en el estado de Florida. Hallaron que Guercio (importador) y Marull (vendedor) eran socios en una tercera sociedad por acciones simplificadas llamada MARDG.
A su vez, la empresa norteamericana Marull tenía un solo cliente: la argentina NRG. La denuncia apuntó a la infracción del artículo 865 del Código Aduanero que impone penas de prisión de 2 a 10 años por el egreso indebido de divisas y postuló que por el monto de la operación bajo sospecha la multa sería de u$s70 millones.
El juzgado de Yadarola terminó por confirmar la información recibida y ratificó las sospechas de la Aduana. Por primera vez, el rulo importador quedaba totalmente expuesto y un negocio financiero que involucraba a empresas relacionadas tuvo su repercusión en los operativos llevados a cabo el martes pasado en la City porteña.
Los allanamientos se llevaron a cabo tras una denuncia de AFIP a la empresa NRG Argentina S.A. presentada a mediados del año pasado. En la causa se investiga la relación entre un conglomerado de distintas firmas ocultas que supuestamente se dedicaban a importar.
La denuncia
AFIP denunció en primer lugar a NRG Argentina por la importación de bienes desde los Estados Unidos por u$s 232 millones a dólar oficial entre enero del 2019 y junio del 2022, los cuales presuntamente fueron invertidos en el ingreso de equipos para poner en funcionamiento una planta para la producción de arenas silíceas, insumo clave para el fracking que se lleva a cabo en Vaca Muerta.
Sin embargo, detrás de estas maniobras se detectó que parte del dinero que fue sacado del país luego fue liquidado nuevamente en la Argentina a través del mercado a valores del dólar Contado con Liquidación (CCL).
AFIP fue alertado de estas irregularidades tras detectar "sustanciales diferencias" entre los valores declarados por NRG ante Aduana y su costo real en los Estados Unidos. Cabe resaltar que la empresa tuvo acceso a los beneficios fiscales que la Ley de Minería establece para ingresar al país bienes de gran porte.
La operación sospechada era por un giro de u$s 43 millones que fueron liberados por el BCRA a valor oficial para concretar la operatoria. El proveedor de los bienes era Marull Heavy Equipment LLC, una firma afincada en los Estados Unidos.
La autoridad tributaria detectó que Oscar Guercio -uno de los accionistas de NRG Argentina SA- era a su vez el apoderado en la cuenta que administraba Marull en un banco estadounidense. Desde allí partieron poco más de u$s 37 millones que regresaron al país transferidos hacia una cuenta de Allaria Ledesma, una de las principales compañías de Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) del país, y que terminaron liquidadas con una cotización de dólar CCL.
Es por esto que el pasado 14 de marzo personal de Gendarmería y de Control Aduanero concretó una serie de allanamientos ordenados por el juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2 que dirige el juez Pablo Yadarola.
Uno de ellos fue en Allaria Ledesma, donde se secuestró toda la documentación relacionada con la operación que se investigaba, tanto física como digital, incluidos los discos rígidos. Estos movimientos que quedaron al descubierto motivaron el congelamiento inmediato de todos los activos involucrados.
Es la primera vez que una maniobra de estas características puede ser confirmada a través de un acuerdo de intercambio (TIR), el cual completó las piezas faltantes y le permitió a la Justicia conocer no solo el destino de los fondos, sino la coincidencia en quiénes estaban por detrás de las compañías en el exterior y sus movimientos bancarios, aunque las operaciones hubiesen sido anteriores.
Por este motivo, quedaron en la mira NRG y sus empresas relacionadas, NRG Transporte, NRG Servicios Petroleros SA, MARDG SAS; al igual que Damián Strier, Pablo Marull y el propio Guercio, sobre los que se recolectó documentación en los allanamientos.
Valores de importación mayores al coste de la mercadería
La sospecha inicial fue que los valores de las importaciones informados en Aduana local eran significativamente mayores que el costo de la mercadería en Estados Unidos y declarado en su aduana en la exportación.
La lupa del organismo que conduce Guillermo Michel y que es querellante en el expediente se posó sobre si existía entonces una vinculación económica entre la importadora y la compañía ubicada en el estado de Florida. Hallaron que Guercio (importador) y Marull (vendedor) eran socios en una tercera sociedad por acciones simplificadas llamada MARDG.
A su vez, la empresa norteamericana Marull tenía un solo cliente: la argentina NRG. La denuncia apuntó a la infracción del artículo 865 del Código Aduanero que impone penas de prisión de 2 a 10 años por el egreso indebido de divisas y postuló que por el monto de la operación bajo sospecha la multa sería de u$s70 millones.
El juzgado de Yadarola terminó por confirmar la información recibida y ratificó las sospechas de la Aduana. Por primera vez, el rulo importador quedaba totalmente expuesto y un negocio financiero que involucraba a empresas relacionadas tuvo su repercusión en los operativos llevados a cabo el martes pasado en la City porteña.
Con información de
Cronista
