La Justicia encontró facturas de un casino a un programa de Cirio e investiga el nexo con Insaurralde
Miércoles 29 de
Noviembre 2023
Según pudo saber TN, se hallaron dos documentos por un total de $11.262.960, pero en los registros de la empresa figuran como “impagas”. Los funcionarios judiciales buscan saber si se abonaron de otra manera.
El caso que investiga el supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici comienza a posarse sobre los nexos entre el exjefe de gabinete bonaerense y el casino Victoria de Entre Ríos ya que la Justicia cree que esta empresa del juego podría haberle pagado una serie de viajes y otros gastos al intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora.
En este marco, el 9 de noviembre pasado, la Gendarmería se presentó en el Casino Victoria con el objetivo de requerir documentos vinculados a la publicidad que esa empresa realizó en el programa de “Las mujeres de la Selección”, un ciclo de entrevistas a las esposas de los jugadores del seleccionado nacional que condujo Jesica Cirio en 2022.
Según pudo saber TN, las autoridades del casino entregaron una factura en favor del programa de Cirio por un total de $5.676.720 y otra por un valor de $5.586.240, es decir, unos $11.262.960 en publicidad. Lo que llama la atención de los investigadores, es que aún no lograron determinar cómo se pagaron estas facturas ya que en los registros del casino figuran “impagas”.
Caso Insaurralde: la Justicia encontró millonarias facturas de un casino en favor de un programa de Cirio
Ambas facturas se confeccionaron entre el 7 y el 30 de diciembre de 2022, por lo que les resulta llamativo que no haya habido ningún reclamo al respecto. “No sabemos si algo llegó o nada, o si el pago pudo haberse realizado de otra manera, además no coinciden algunos montos entre lo que informa el casino y el programa, estamos viendo cómo precisar esa información”, aseguró una fuente cercana al caso. Para los que llevan las riendas de la investigación, es muy extraño que las facturas se hayan confeccionado y que en el sistema no figure la transferencia de dinero.
La Justicia se posa sobre el casino Victoria de Entre Ríos porque pertenece a Daniel Mautone, dueño de diferentes bingos en la provincia de Buenos Aires. En la política todos dicen que el negocio del juego en el territorio bonaerense lo maneja Insaurralde a través de uno de sus funcionarios de confianza, Omar Galdurralde, a cargo del Instituto del Juego por lo que la Justicia cree que esta publicidad en el programa de Jesica Cirio podría ser una coima encubierta destinada a Insaurralde -tal como contó el periodista Sergio Farella en Somos Buenos-.
El procedimiento sobre el casino se llevó adelante después de que las autoridades de la empresa se negaron a entregar la información requerida por el fiscal Sergio Mola y el juez Ernesto Kreplak.
Mientras tanto la causa sigue su curso y las autoridades todavía no pudieron abrir los celulares de Sofía Clerici, que fueron secuestrados en los procedimientos en su casa de Tigre y Vicente López. Además, según pudo saber este medio, las tablets halladas en la casa de Insaurralde en Banfield fueron más de una, al tiempo que los pendrives serían cinco.
Los investigadores por ahora creen que el caso se configura en el delito de enriquecimiento ilícito. Las pruebas halladas hasta el momento dificultan inclinarse por el lavado de dinero. De cualquier manera las autoridades esperan que lleguen exhortos importantes de los Estados Unidos.
La Justicia apunta a ese país porque cree que allí estaría escondido buena parte del patrimonio de Cirio e Insaurralde. A tal punto que en los últimos días se amplió el requerimiento efectuado vía exhorto para que entregue toda la información disponible sobre la persona que el 15 de septiembre de 2023, a través de la agencia de turismo Forest, hizo la reserva número #243227580 a nombre de Sofía Clerici en el alojamiento “Marbella Club Hotel S.A.”. La misma se efectuó con una tarjeta de crédito finalizada en 4003. Los investigadores creen que allí están buena parte de las respuestas.
En este marco, el 9 de noviembre pasado, la Gendarmería se presentó en el Casino Victoria con el objetivo de requerir documentos vinculados a la publicidad que esa empresa realizó en el programa de “Las mujeres de la Selección”, un ciclo de entrevistas a las esposas de los jugadores del seleccionado nacional que condujo Jesica Cirio en 2022.
Según pudo saber TN, las autoridades del casino entregaron una factura en favor del programa de Cirio por un total de $5.676.720 y otra por un valor de $5.586.240, es decir, unos $11.262.960 en publicidad. Lo que llama la atención de los investigadores, es que aún no lograron determinar cómo se pagaron estas facturas ya que en los registros del casino figuran “impagas”.
Caso Insaurralde: la Justicia encontró millonarias facturas de un casino en favor de un programa de Cirio
Ambas facturas se confeccionaron entre el 7 y el 30 de diciembre de 2022, por lo que les resulta llamativo que no haya habido ningún reclamo al respecto. “No sabemos si algo llegó o nada, o si el pago pudo haberse realizado de otra manera, además no coinciden algunos montos entre lo que informa el casino y el programa, estamos viendo cómo precisar esa información”, aseguró una fuente cercana al caso. Para los que llevan las riendas de la investigación, es muy extraño que las facturas se hayan confeccionado y que en el sistema no figure la transferencia de dinero.
La Justicia se posa sobre el casino Victoria de Entre Ríos porque pertenece a Daniel Mautone, dueño de diferentes bingos en la provincia de Buenos Aires. En la política todos dicen que el negocio del juego en el territorio bonaerense lo maneja Insaurralde a través de uno de sus funcionarios de confianza, Omar Galdurralde, a cargo del Instituto del Juego por lo que la Justicia cree que esta publicidad en el programa de Jesica Cirio podría ser una coima encubierta destinada a Insaurralde -tal como contó el periodista Sergio Farella en Somos Buenos-.
El procedimiento sobre el casino se llevó adelante después de que las autoridades de la empresa se negaron a entregar la información requerida por el fiscal Sergio Mola y el juez Ernesto Kreplak.
Mientras tanto la causa sigue su curso y las autoridades todavía no pudieron abrir los celulares de Sofía Clerici, que fueron secuestrados en los procedimientos en su casa de Tigre y Vicente López. Además, según pudo saber este medio, las tablets halladas en la casa de Insaurralde en Banfield fueron más de una, al tiempo que los pendrives serían cinco.
Los investigadores por ahora creen que el caso se configura en el delito de enriquecimiento ilícito. Las pruebas halladas hasta el momento dificultan inclinarse por el lavado de dinero. De cualquier manera las autoridades esperan que lleguen exhortos importantes de los Estados Unidos.
La Justicia apunta a ese país porque cree que allí estaría escondido buena parte del patrimonio de Cirio e Insaurralde. A tal punto que en los últimos días se amplió el requerimiento efectuado vía exhorto para que entregue toda la información disponible sobre la persona que el 15 de septiembre de 2023, a través de la agencia de turismo Forest, hizo la reserva número #243227580 a nombre de Sofía Clerici en el alojamiento “Marbella Club Hotel S.A.”. La misma se efectuó con una tarjeta de crédito finalizada en 4003. Los investigadores creen que allí están buena parte de las respuestas.
Con información de
TN
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