Las entidades financieras deberán reportar operaciones vinculadas con funcionarios venezolanos
Jueves 17 de
Enero 2019
La UIF emitió una alerta, que ya circula en algunas casas de cambio y entidades financieras de la city porteña, sobre los riesgos de operar con funcionarios y empresas de Venezuela
Luego de la decisión del Gobierno argentino de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, distintas entidades bancarias, financieras y comerciales comenzaron a recibir una alerta donde se les solicita que alerten a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre cualquier operación que involucre a funcionarios y empresas venezolanas.
La UIF emitió una alerta, que ya circula en algunas casas de cambio y entidades financieras de la city porteña, sobre los "riesgos" de operar con las personas físicas y jurídicas vinculadas al "poder ilegítimo" de Venezuela "con la finalidad de proteger la integridad del orden económico financiero"
La comunicación incluye un listado de 96 personas físicas, encabezado por Nicolás Maduro y seguido por Tibisay Ramírez, presidente del Consejo Nacional Electoral; Elias José Jaua Milano, ex ministro; Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción, entre otros. La lista también menciona a 24 empresas.
"Los niveles sin precedentes de corrupción institucionalizada que se verifican en Venezuela, permiten definir al régimen ilegítimo liderado por Nicolás Maduro y su entorno como una verdadera cleptocracia, lo cual coloca de manera automática en situación de riesgo alto a cualquier operación que un sujeto obligado realice con los sujetos enumerados", señala el alerta de la UIF.
Entre las tareas de "gestión de riesgos" a adoptar, la unidad explica que se deben tomar en cuenta las declaraciones de ilegitimidad y calificaciones de riesgo que recaigan sobre el Gobierno liderado por Nicolas Maduro en otros países, para evitar poner en riesgo relaciones de corresponsalía bancarias. También advierte sobre la necesidad de evitar maniobras de triangulación que en apariencia no tenga puntos de contacto con Venezuela.
Los "sujetos obligados" por la UIF —bancos, financieras, casas de cambio, concesionarias, casinos, contadores, entre otros— que detecten operaciones sobre los funcionarios y empresas venezolanas incluidos en la lista deberán informarlo mediante la emisión de un "Reporte de Operación Sospechosa (ROS)" a la unidad en un plazo de 48 horas.
También tienen que informar sobre bienes o activos que estén registados a nombre de las personas físicas y jurídicas de la lista.
La UIF emitió una alerta, que ya circula en algunas casas de cambio y entidades financieras de la city porteña, sobre los "riesgos" de operar con las personas físicas y jurídicas vinculadas al "poder ilegítimo" de Venezuela "con la finalidad de proteger la integridad del orden económico financiero"
La comunicación incluye un listado de 96 personas físicas, encabezado por Nicolás Maduro y seguido por Tibisay Ramírez, presidente del Consejo Nacional Electoral; Elias José Jaua Milano, ex ministro; Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción, entre otros. La lista también menciona a 24 empresas.
"Los niveles sin precedentes de corrupción institucionalizada que se verifican en Venezuela, permiten definir al régimen ilegítimo liderado por Nicolás Maduro y su entorno como una verdadera cleptocracia, lo cual coloca de manera automática en situación de riesgo alto a cualquier operación que un sujeto obligado realice con los sujetos enumerados", señala el alerta de la UIF.
Entre las tareas de "gestión de riesgos" a adoptar, la unidad explica que se deben tomar en cuenta las declaraciones de ilegitimidad y calificaciones de riesgo que recaigan sobre el Gobierno liderado por Nicolas Maduro en otros países, para evitar poner en riesgo relaciones de corresponsalía bancarias. También advierte sobre la necesidad de evitar maniobras de triangulación que en apariencia no tenga puntos de contacto con Venezuela.
Los "sujetos obligados" por la UIF —bancos, financieras, casas de cambio, concesionarias, casinos, contadores, entre otros— que detecten operaciones sobre los funcionarios y empresas venezolanas incluidos en la lista deberán informarlo mediante la emisión de un "Reporte de Operación Sospechosa (ROS)" a la unidad en un plazo de 48 horas.
También tienen que informar sobre bienes o activos que estén registados a nombre de las personas físicas y jurídicas de la lista.
Con información de
infobae
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