En medio de la polémica con el PRO, asumieron los nuevos miembros de la AGN
El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, rechazó el pedido de la diputada porteña Graciela Ocaña para designar veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, y en la Liga Profesional de Fútbol
Alertan a bancos por alto riesgo de delincuencia financiera en Afganistán
Miércoles 01 de
Septiembre 2021
El regulador financiero británico pidió a los bancos que estén atentos al riesgo de ser utilizados para operaciones delictivas en Afganistán, como la financiación del terrorismo o el blanqueo de dinero, después de que los talibanes tomaran el control del país.
Las empresas del sector "deben ser conscientes del impacto potencial" de los recientes acontecimientos en la actividad financiera en Afganistán "evaluando los riesgos asociados a determinados clientes y flujos de dinero", afirmó el miércoles la autoridad de conducta financiera, FCA, en un comunicado.
Los bancos del Reino Unido deben "supervisar y evaluar adecuadamente las transacciones hacia Afganistán para mitigar los riesgos de ser explotados para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo" e informar de las actividades sospechosas a las autoridades británicas pertinentes, señaló el organismo regulador.
Los líderes del G7 insistieron en Londres a finales de agosto en que Afganistán "no debe volver a ser un santuario para el terrorismo y una fuente de ataques contra otros países".
Los bancos de la City, corazón financiero de Londres, son acusados regularmente por las oenegés que combaten la corrupción de no hacer lo suficiente para impedir el blanqueo de capitales, aunque las entidades aseguran cumplir la ley y que su sector gasta miles de millones de libras al año en la lucha contra los delitos económicos.
El Reino Unido confirmó por otra parte el miércoles que había iniciado conversaciones con los talibanes para garantizar el "libre paso" de sus nacionales y aliados fuera de Afganistán.
Los bancos del Reino Unido deben "supervisar y evaluar adecuadamente las transacciones hacia Afganistán para mitigar los riesgos de ser explotados para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo" e informar de las actividades sospechosas a las autoridades británicas pertinentes, señaló el organismo regulador.
Los líderes del G7 insistieron en Londres a finales de agosto en que Afganistán "no debe volver a ser un santuario para el terrorismo y una fuente de ataques contra otros países".
Los bancos de la City, corazón financiero de Londres, son acusados regularmente por las oenegés que combaten la corrupción de no hacer lo suficiente para impedir el blanqueo de capitales, aunque las entidades aseguran cumplir la ley y que su sector gasta miles de millones de libras al año en la lucha contra los delitos económicos.
El Reino Unido confirmó por otra parte el miércoles que había iniciado conversaciones con los talibanes para garantizar el "libre paso" de sus nacionales y aliados fuera de Afganistán.
Con información de
Ámbito
Los departamentos en pozo casi no tienen demanda por la disparada del costo de la construcción
Un informe privado reveló que construir en la actualidad cuesta casi tres veces más de lo que costaba hace cinco años.
Leonel Chiarella: “La UCR debe hablar menos de rosca y más de gestión”
El nuevo presidente del radicalismo planteó que su conducción buscará consensos internos y foco en los problemas de la gente.
Clara García dijo que "en 2026 vamos por las leyes para la santa fe del futuro”
Tras la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados trazó un balance del año legislativo y afirmó: "En un momento de la política del país donde todo es crispación, la predisposición al diálogo y a la búsqueda de consenso es una marca de identidad de la política santafesina".
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
LO MÁS VISTO
La Voz de la Sociedad en la Sala de Justicia: Análisis del "Amicus Curiae"
¿Qué significa Amicus Curiae?
¿Que es la arbitrariedad Judicial cuando un juez dicta una resolución o sentecia?
Concluye hoy el Encuentro Regional del Movimiento por la Comprensión Lectora, que convocó a expertos, ministros y referentes de organismos internacionales. En este artículo, las diez frases más potentes del encuentro y la agenda de cierre
Argentina puede incrementar sus ventas al exterior en u$s 16.000 millones. Los cambios más "importantes" para lograr ese objetivo y ganar nuevos mercados internacionales.
