Corrientes
Procesaron a un presunto jefe de una organización por lavado de dinero
Jueves 19 de
Febrero 2015 - 13:42
Se trata de Roberto Rodríguez, un santafesino de 35 años, acusado de invertir dinero obtenido de la comercialización de estupefacientes.
El juez federal Nº 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, procesó con prisión preventiva a Roberto Rodríguez, un santafesino de 35 años acusado de invertir dinero obtenido de la comercialización de estupefacientes.
Según reza la resolución judicial, el sospechoso no tenía ingresos económicos ni propiedades a su nombre. Tampoco presentaba declaraciones juradas y no pagaba impuestos al fisco. No obstante a ello, Rodríguez se compró un Porsche Coupé Cayman modelo 2010, valuado en más de 900.000 pesos. Además abrió en Posadas, Misiones, una agencia de compraventa de autos de primera gama, invirtió dinero en un complejo turístico en la ciudad misionera de Montecarlo, y en una caja fuerte y en un valija suyas le descubrieron 304.600 pesos y 8.000 dólares.
“La organización delictiva estaría vinculada a una serie de hechos relacionados con el narcotráfico, y tendría como consecuencia el ostensible incremento patrimonial de los distintos miembros, con vínculos familiares o de afinidad entre sí, incompatibles con la actividad habitual de cada uno de ellos, sin justificación alguna de los ingresos o manejo de fondos”, sostuvo el juez federal de Corrientes Soto Dávila en la resolución donde también procesó a otros siete sospechosos y les dictó la falta de mérito a cinco imputados.
La investigación del juez Soto Dávila, su secretario Pablo Molina y los detectives de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud) Corrientes de la Gendarmería, comenzó hace tres años, en enero de 2012, cuando se descubrió una presunta banda narco que traficaba marihuana desde Paraguay hacia distintos puntos de la Argentina.
La droga era distribuida en camiones por todo el país. Según consta en la resolución del juez correntino, en los inicios de la causa se señalaba a Rodríguez como el jefe y financista de la organización.
Según el matutino porteño La Nación -nota firmada por Gabriel Di Nicola-, a varios sospechosos vinculados con la banda les secuestraron importantes cargamentos de drogas: en septiembre de 2013 fueron decomisados en Mendoza 1.200 kilos de marihuana; en otro procedimiento, en Formosa fueron incautados más de 1.400 kilos de cannabis sativa dentro de un camión.
Según consta en la causa, durante un tiempo Rodríguez utilizó una falsa identidad: tenía documentación a nombre de Ricardo Gabriel Sosa y varios autos de lujo cuya titularidad se les atribuye a integrantes de la banda, tenían registrado a Sosa como persona autorizada para conducirlos.
“Rodríguez sufrió un incremento patrimonial mediante la interposición de terceros. Se encuentra acreditada su vinculación directa con el origen de la totalidad de los fondos. Con el objetivo de desvincular e integrar aquellos bienes en el circuito económico, utilizó a personas físicas y jurídicas interpuestas, mediante operaciones de compraventa reales y simuladas, constitución de sociedades para la incorporación de bienes de origen ilícito, mediante la puesta en circulación en el mercado, con la finalidad de disimular la fuente real de los fondos”, sostuvo el juez.
Rodríguez “no posee actividades económicas o comerciales legales que justifiquen la adquisición, por sí o por terceros, de dichos bienes. No registra capacidad patrimonial ni económica, dado que no registra ingresos. Se encuentra debidamente acreditada la vinculación, relación o conexión con actividades delictivas”, estimó el magistrado.
En relación a la vinculación entre Rodríguez y la agencia RR Vip Automotores, instalada en Posadas y dedicada a la compraventa de vehículos de lujo (ver foto), según el juez, ese era “el lugar utilizado como una de las sedes desde las cuales el sospechoso y su organización operaban cotidianamente, mediante los negocios vinculados a los automóviles”. El acusado figuraba como uno de los apoderados. La gerente de RR Vip era Gricelda Sosa, pareja de Rodríguez (según la causa) y también fue procesada con prisión preventiva.
Con información de
nortecorrientes
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