Odebrecht pagó sobornos a través de cuatro empresas
Lunes 05 de
Junio 2017
ECUADOR | A través de cuatro empresas nacionales se camuflaron millones de dólares que Odebrecht habría pagado por coimas a empresarios y a funcionarios públicos, para beneficiarse de contratos.
A través de cuatro empresas se camuflaron millones de dólares que Odebrecht habría pagado por coimas a empresarios y a funcionarios públicos, para beneficiarse de contratos en Ecuador.
Hasta ahora, se identificaron transferencias electrónicas por USD 5 millones y la entrega de otros USD 8 millones en efectivo.
Según el diario El Comercio, Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) determinaron montos inusuales e injustificados, que hoy sirven como evidencia de una supuesta asociación ilícita, en la que están involucradas seis personas.
En la audiencia de formulación de cargos, que se realizó en Quito, la jueza Daniela Mayorga dictó prisión contra cinco detenidos y arresto domiciliario para uno, por su edad. Una de las firmas proveedoras de Odebrecht, y que fue calificada por el SRI como fantasma, es Transpyase.
Esta empresa fue inscrita en la Superintendencia de Compañías para dar supuestos servicios de transporte vía acuática, en el 2007. En su último estado financiero público, del 2004, registró USD 398 000 de patrimonio neto. Sus accionistas y administradores no constan en la lista de los presos.
La segunda empresa identificada en la investigación es Serviciconty, pero este nombre no aparece en la base de datos de la Superintendencia. A estas dos firmas de fachada se suman otras dos, que fungían como proveedoras de Odebrecht y habrían facilitado los pagos de coimas. Están son: Diacelec y Equitransa.
La primera fue constituida en 1987 en Quito, para la comercialización de materiales de construcción. Según el SRI, tuvo ventas por USD 58 millones a Odebrecht, pero la UAFE detalló ingresos por USD 52,8 millones. La diferencia de USD 5,2 millones no estaría justificada. Diacelec no registra accionistas ni administradores; en el 2016 reportó un patrimonio neto de USD 1,1 millones, mientras que su utilidad fue de apenas USD 40 040.
La Fiscalía detalló que Odebrecht habría entregado USD 8 millones en efectivo a Diacelec, la cual recibió el dinero de otra compañía en el exterior. También cobró dinero en efectivo en la suite 156 de la torre B del Swissôtel, que los directivos de la constructora rentaban, en el norte de Quito.
El tío de Glas aparece como acreedor Diacelec registró como supuestos acreedores a Carlos Alberto Villamarín, funcionario público, y a Ricardo Rivera Arauz, empresario y tío del vicepresidente, Jorge Glas. Ambos fueron detenidos en los operativos del viernes 2 de junio del 2017, en donde se allanaron sus casas y Televisión Satelital, empresa vinculada a Rivera.
Villamarín es el único funcionario de la lista de arrestados. De acuerdo con el análisis realizado a sus movimientos financieros, este ingeniero civil no justifica USD 218 619.
La Fiscalía presume que su actividad económica inusual provendría de sus funciones como presidente de la Comisión de Licitaciones de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua). En este cargo habría favorecido a Odebrecht, cambiando las bases de concursos.
Hasta ahora, se identificaron transferencias electrónicas por USD 5 millones y la entrega de otros USD 8 millones en efectivo.
Según el diario El Comercio, Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) determinaron montos inusuales e injustificados, que hoy sirven como evidencia de una supuesta asociación ilícita, en la que están involucradas seis personas.
Fiscal #CarlosBacaM, informó las primeras acciones en el #CasoOdebrecht y reafirmó su compromiso en la lucha contra la corrupción. pic.twitter.com/jgASNaJdeF
— FiscaliaEcuador (@FiscaliaEcuador) 2 de junio de 2017
En la audiencia de formulación de cargos, que se realizó en Quito, la jueza Daniela Mayorga dictó prisión contra cinco detenidos y arresto domiciliario para uno, por su edad. Una de las firmas proveedoras de Odebrecht, y que fue calificada por el SRI como fantasma, es Transpyase.
Esta empresa fue inscrita en la Superintendencia de Compañías para dar supuestos servicios de transporte vía acuática, en el 2007. En su último estado financiero público, del 2004, registró USD 398 000 de patrimonio neto. Sus accionistas y administradores no constan en la lista de los presos.
La segunda empresa identificada en la investigación es Serviciconty, pero este nombre no aparece en la base de datos de la Superintendencia. A estas dos firmas de fachada se suman otras dos, que fungían como proveedoras de Odebrecht y habrían facilitado los pagos de coimas. Están son: Diacelec y Equitransa.
La primera fue constituida en 1987 en Quito, para la comercialización de materiales de construcción. Según el SRI, tuvo ventas por USD 58 millones a Odebrecht, pero la UAFE detalló ingresos por USD 52,8 millones. La diferencia de USD 5,2 millones no estaría justificada. Diacelec no registra accionistas ni administradores; en el 2016 reportó un patrimonio neto de USD 1,1 millones, mientras que su utilidad fue de apenas USD 40 040.
La Fiscalía detalló que Odebrecht habría entregado USD 8 millones en efectivo a Diacelec, la cual recibió el dinero de otra compañía en el exterior. También cobró dinero en efectivo en la suite 156 de la torre B del Swissôtel, que los directivos de la constructora rentaban, en el norte de Quito.
El tío de Glas aparece como acreedor Diacelec registró como supuestos acreedores a Carlos Alberto Villamarín, funcionario público, y a Ricardo Rivera Arauz, empresario y tío del vicepresidente, Jorge Glas. Ambos fueron detenidos en los operativos del viernes 2 de junio del 2017, en donde se allanaron sus casas y Televisión Satelital, empresa vinculada a Rivera.
Villamarín es el único funcionario de la lista de arrestados. De acuerdo con el análisis realizado a sus movimientos financieros, este ingeniero civil no justifica USD 218 619.
La Fiscalía presume que su actividad económica inusual provendría de sus funciones como presidente de la Comisión de Licitaciones de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua). En este cargo habría favorecido a Odebrecht, cambiando las bases de concursos.
Con información de
telam
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