ROSARIO
Secuestraron miles de dólares y pesos en una cueva financiera
Miércoles 19 de
Junio 2019
El martes antes de la medianoche, concluyó un allanamiento a una casa de cambio rosarina ubicada en la zona del microcentro, adonde se presume que fueron realizadas operaciones financieras marginales, que concluyó con el secuestro de tres computadoras, siete teléfonos celulares, 358 mil dólares estadounidenses en efectivo y u$1.404.530 en efectivo.
Denuncia
La investigación fue la consecuencia de una orden impartida por el juez federal N° 4 con sede en la ciudad de Rosario, Marcelo Bailaque, que tuvo su inicio en una denuncia realizada por el departamento Jurídico del Banco Central de la República Argentina, y que fue ejecutada por oficiales y suboficiales de la Unidad de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional Argentina, Región II, ya que la firma no contaría con la autorización para el funcionamiento como casa de cambio y se trataría de una cueva financiera.
Allanamiento
El allanamiento fue realizado en el inmueble ubicado sobre calle Santa Fe al 1600 de la ciudad de Rosario, y en pleno microcentro, del que participaron de manera conjunta oficiales de Gendarmería Nacional como del Banco Central de la República Argentina, y que concluyó con la redacción de las actas de procedimientos antes de la medianoche del martes, y en los que fueron secuestrados 358 mil dólares estadounidenses y $1.404.530, todo en efectivo, como documentación de interés para la causa en el marco de la aplicación de la ley nacional N° 19.359 que regula la actividad del régimen penal cambiario, y sobre la que se presume que se realizaban operaciones de cambio marginal de dinero. Todo el dinero en efectivo secuestrado durante el allanamiento fue depositado en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Rosario, y la documentación, en dependencias de la fuerza de seguridad nacional.
Evidencia probatoria
Informaron la novedad sobre el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina con sede en Rosario, y éstos hicieron lo propio con el juez federal N° 4 Marcelo Bailaque, haciendo constar que la totalidad de la evidencia probatoria de dinero en efectivo -dólares y pesos- fue depositada en una cuenta del Banco de la Nación Argentina Rosario, y que la documental probatoria incautada se encuentra en dependencias de la fuerza nacional.
La investigación fue la consecuencia de una orden impartida por el juez federal N° 4 con sede en la ciudad de Rosario, Marcelo Bailaque, que tuvo su inicio en una denuncia realizada por el departamento Jurídico del Banco Central de la República Argentina, y que fue ejecutada por oficiales y suboficiales de la Unidad de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional Argentina, Región II, ya que la firma no contaría con la autorización para el funcionamiento como casa de cambio y se trataría de una cueva financiera.
Allanamiento
El allanamiento fue realizado en el inmueble ubicado sobre calle Santa Fe al 1600 de la ciudad de Rosario, y en pleno microcentro, del que participaron de manera conjunta oficiales de Gendarmería Nacional como del Banco Central de la República Argentina, y que concluyó con la redacción de las actas de procedimientos antes de la medianoche del martes, y en los que fueron secuestrados 358 mil dólares estadounidenses y $1.404.530, todo en efectivo, como documentación de interés para la causa en el marco de la aplicación de la ley nacional N° 19.359 que regula la actividad del régimen penal cambiario, y sobre la que se presume que se realizaban operaciones de cambio marginal de dinero. Todo el dinero en efectivo secuestrado durante el allanamiento fue depositado en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Rosario, y la documentación, en dependencias de la fuerza de seguridad nacional.
Evidencia probatoria
Informaron la novedad sobre el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina con sede en Rosario, y éstos hicieron lo propio con el juez federal N° 4 Marcelo Bailaque, haciendo constar que la totalidad de la evidencia probatoria de dinero en efectivo -dólares y pesos- fue depositada en una cuenta del Banco de la Nación Argentina Rosario, y que la documental probatoria incautada se encuentra en dependencias de la fuerza nacional.
Con información de
UNO
