Los operativos, de los que participó el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal, fueron realizados con el aval de la Ley 19.359, también llamada Ley Federal Cambiaria, que faculta al BCRA a realizar ese tipo de procedimientos.
 
Uno de los domicilios allanados, en los que presuntamente se vendían divisas por fuera de la ley, está ubicado en Avenida de Mayo 347.

 
¿Qué dice la ley?
 
La Ley de Régimen Penal Cambiario, N°19.359, establece que será sancionada: toda operación de compra y venta de divisas que se realicen sin intervención de una institución autorizada; operar en cambio sin estar autorizado; toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio; entre otras acciones. 
 
En cuanto a las sanciones, la norma prevé una multa de hasta 10 veces el monto de la operación en infracción, la primera vez; prisión de uno a cuatro años en el caso de primera reincidencia o una multa de tres a 10 veces el monto de la operación en infracción; prisión de uno a ocho años en el caso de segunda reincidencia e igual pena que en primera reincidencia. 
 
También estima también una suspensión de hasta diez años o cancelación de la autorización para operar o intermediar en cambio e inhabilitación de hasta diez años para actuar como importador, exportador, corredor de cambio o en instituciones autorizadas para operar en cambios.