El BCRA citó a operadores y a empresas por violar la ley penal cambiaria
Lunes 10 de
Noviembre 2014
Una docena de operadores cambiarios y bursátiles fueron citados a dar explicaciones al Banco Central por eventuales violaciones a la Ley Penal Cambiaria, según apareció publicado este lunes en el Boletín Oficial.
En total son 12 convocatorias que se refieren a cuatro empresas y a nueve particulares, convocados a comparecer en "diez días hábiles bancarios" ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario y el área de Sustanciación de Sumarios Cambiarios del BCRA, bajo apercibimiento de ser declarados "en rebeldía" si no lo hacen.
Fuentes de la City señalaron que es probable que las citaciones se refieran en la mayor parte de los casos a circunstancias formales de la operatoria de "contado con liquidación", que involucran movimientos declarados a través de la Bolsa, aunque no están habilitados para que exportadores liquiden sus divisas a un tipo de cambio superior al oficial.
La Ley Penal Cambiaria prevé que todos los sumariados tienen la posibilidad de defenderse en un plazo que no debe exceder los 20 días, en audiencias que pueden ser públicas y tras las mismas y si se comprueban las infracciones, las autoridades deberán realizar la denuncia judicial correspondiente.
Además de los particulares, las firmas citadas son Exporpet, Magycam Group, Insumarket y Mar Argentino, esta última citada para el 28 de noviembre.
Las citaciones siguen a las clausuras de casas de cambio que realizó el BCRA, a la multa que se le impuso al Banco de Valores por una operatoria del año 2008 y a la presencia de las fuerzas de seguridad en la City porteña para desactivar la cotización del dólar blue.
Fuentes de la City señalaron que es probable que las citaciones se refieran en la mayor parte de los casos a circunstancias formales de la operatoria de "contado con liquidación", que involucran movimientos declarados a través de la Bolsa, aunque no están habilitados para que exportadores liquiden sus divisas a un tipo de cambio superior al oficial.
La Ley Penal Cambiaria prevé que todos los sumariados tienen la posibilidad de defenderse en un plazo que no debe exceder los 20 días, en audiencias que pueden ser públicas y tras las mismas y si se comprueban las infracciones, las autoridades deberán realizar la denuncia judicial correspondiente.
Además de los particulares, las firmas citadas son Exporpet, Magycam Group, Insumarket y Mar Argentino, esta última citada para el 28 de noviembre.
Las citaciones siguen a las clausuras de casas de cambio que realizó el BCRA, a la multa que se le impuso al Banco de Valores por una operatoria del año 2008 y a la presencia de las fuerzas de seguridad en la City porteña para desactivar la cotización del dólar blue.
Con información de
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