La Justicia embargó a una casa de cambio por 1000 millones de pesos
Lunes 23 de
Febrero 2015
Es por maniobras ilícitas detectadas por la Comisión Nacional de Valores. La casa movilizaba hasta un tercio de las operaciones que se realizan a diario.
La Justicia embargó por $1.000 millones a la casa de cambio y sociedad de Bolsa Transcambio, y también le suspendió su CUIT (Clave Unica de Identificación Tributaria), por maniobras ilícitas detectadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, por la infracción al artículo 303 del Código Penal, que se refiere a delitos contra el orden económico y financiero.
Según fuentes de la city porteña, Transcambio es un importante actor del mercado ilegal de cambio, y llega a movilizar un tercio de las operaciones que se realizan a diario.
Esta acción se suma a la inhabilitación de la casa de cambio París, y a sus accionistas para operar en el mercado de divisas, determinada a principios de mes por el Banco Central, por verificar que la empresa también operaba como agencia de turismo y realizaba operaciones ilegales de compraventa de moneda extranjera, aprovechando su capacidad de obtener dólares por la vía legal.
Con información de
minutouno
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