Detienen a siete personas y desbaratan organización dedicada al lavado de dinero
Martes 17 de
Marzo 2015 - 21:27
La jueza Niremperger ordenó 37 allanamientos en Buenos Aires, Rosario y Santiago del Estero.
La jueza federal de Primera Instancia de Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, en el marco de una investigación por lavado de activos proveniente del contrabando y tráfico de estupefacientes liderada por el ministerio público y Procelac a cargo del fiscal general Carlos Gonella, ordenó 37 allanamientos producto de los cuales se detuvieron a 7 personas, dos ellas abogados muy reconocidos a nivel nacional, según pudo saber NORTE de fuentes inobjetables.
Los allanamientos se produjeron ayer en Buenos Aires, Mar del Plata, Mercedes, Santiago del Estero, Rosario y otras ciudades de Santa Fe, en busca de documentación que ayude a esclarecer la supuesta maniobra ilícita que se investiga el ámbito federal.
NORTE pudo conocer que a los fines de una mejor operatividad se conformó en Ezeiza un mega comando unificado para conducción y apoyo de los procedimientos en las instalaciones del Centro de Análisis, Comando y Control de PSA, a cargo del comisionado mayor Mario Fernández, autoridades judiciales, Procelac con el fiscal Gonella y personal del área de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otras áreas de apoyo.
En total sumaron 23 abogados y contadores, Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de 242 oficiales de la fuerza, movilizados en 50 móviles.
UN DETENIDO INVOLUCRADO EN "CARBON BLANCO"
Como resultado de los allanamientos según se pudo saber, se logró la detención de cinco personas una de las cuales era conocida por haber participado en la causa "Carbón Blanco", en la cual se detectó el envío de casi una tonelada de cocaína desde el Chaco a España a través del puerto de Buenos Aires y gran cantidad de documentación.
Se trata del abogado Carlos Alberto Salvatore, que hace algunas semanas se encontraba bajo arresto domiciliario y, según trascendió, seguía operando.
De manera escueta, la jueza Niremperger explicó a NORTE que la investigación lleva un tiempo prolongado y está a cargo de Procelac, unidad de lavado de activos de la Procuración nacional, y la Fiscalía de Presidencia Roque Sáenz Peña a cargo del fiscal Carlos Sanserri.
EN TOTAL, SIETE DETENIDOS
Los detenidos en total son 7 y entre ellos hay dos abogados. Los allanamientos fueron en domicilios particulares, estudios jurídicos, contables, notariales, inmuebles rurales y empresas.
Con información de
diarionorte
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
LO MÁS VISTO
Santa Fe: el peligro de un pequeño Estado totalitario
El llamado paquete de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro volvió a quedar postergado por falta de acuerdos dentro del propio oficialismo.
Tanto el Banco Nación como la Anses juegan un rol clave en los estímulos que imaginan en la cartera de Caputo; el pragmatismo del equipo parece estar aflorando
El texto en discusión sufrió modificaciones aceptadas por el oficialismo con el fin de poder aprobarlo; se mantiene la prohibición de crear manicomios y la internación como una medida excepcional
La Unión Docentes Argentinos (UDA), Seccional Santa Fe, reclamó este miércoles que "la Ley de Presupuesto 2027 contemple el pago de la deuda que el Gobierno de Maximiliano Pullaro mantiene con el sector docente", explicó Sergio Romero.
