Detienen a siete personas y desbaratan organización dedicada al lavado de dinero
Martes 17 de
Marzo 2015
La jueza Niremperger ordenó 37 allanamientos en Buenos Aires, Rosario y Santiago del Estero.
La jueza federal de Primera Instancia de Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, en el marco de una investigación por lavado de activos proveniente del contrabando y tráfico de estupefacientes liderada por el ministerio público y Procelac a cargo del fiscal general Carlos Gonella, ordenó 37 allanamientos producto de los cuales se detuvieron a 7 personas, dos ellas abogados muy reconocidos a nivel nacional, según pudo saber NORTE de fuentes inobjetables.
Los allanamientos se produjeron ayer en Buenos Aires, Mar del Plata, Mercedes, Santiago del Estero, Rosario y otras ciudades de Santa Fe, en busca de documentación que ayude a esclarecer la supuesta maniobra ilícita que se investiga el ámbito federal.
NORTE pudo conocer que a los fines de una mejor operatividad se conformó en Ezeiza un mega comando unificado para conducción y apoyo de los procedimientos en las instalaciones del Centro de Análisis, Comando y Control de PSA, a cargo del comisionado mayor Mario Fernández, autoridades judiciales, Procelac con el fiscal Gonella y personal del área de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otras áreas de apoyo.
En total sumaron 23 abogados y contadores, Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de 242 oficiales de la fuerza, movilizados en 50 móviles.
UN DETENIDO INVOLUCRADO EN "CARBON BLANCO"
Como resultado de los allanamientos según se pudo saber, se logró la detención de cinco personas una de las cuales era conocida por haber participado en la causa "Carbón Blanco", en la cual se detectó el envío de casi una tonelada de cocaína desde el Chaco a España a través del puerto de Buenos Aires y gran cantidad de documentación.
Se trata del abogado Carlos Alberto Salvatore, que hace algunas semanas se encontraba bajo arresto domiciliario y, según trascendió, seguía operando.
De manera escueta, la jueza Niremperger explicó a NORTE que la investigación lleva un tiempo prolongado y está a cargo de Procelac, unidad de lavado de activos de la Procuración nacional, y la Fiscalía de Presidencia Roque Sáenz Peña a cargo del fiscal Carlos Sanserri.
EN TOTAL, SIETE DETENIDOS
Los detenidos en total son 7 y entre ellos hay dos abogados. Los allanamientos fueron en domicilios particulares, estudios jurídicos, contables, notariales, inmuebles rurales y empresas.
Con información de
diarionorte
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