Córdoba
Procesan a dos empresarios de Bell Ville por presunto contrabando
Lunes 18 de
Mayo 2015
La medida recayó sobre Lisandro y Omar Barbuy. Están acusados de usar empresas fantasmas en Uruguay para sobrefacturar importaciones por más de U$S 170 millones. Embargos sobre bienes por $ 200 mil para cada uno.
El juzgado federal de Bell Ville, a cargo de Roque Ramón Rebak, resolvió procesar a los empresarios Lisandro y Omar Barbuy y a Ana María Villanueva (ciudadana uruguaya), en una causa por supuesto contrabando.
La investigación, que arrancó a partir de procedimientos realizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), apunta a presuntas operacines de sobrefacturación de importaciones por más de 170 millones de dólares.
La medida también incluye un embargo sobre los bienes de los imputados por hasta 200 mil pesos cada uno.
Las pesquisas arrancaron en 2011, mediante tareas de análisis del riesgo llevadas a cabo por la Aduana argentina para detectar fuga de divisas, contrabando y evasión tributaria.
En ese contexto, quedaron en la mira las empresas Barbuy Team SA y Dowel SA, importadores y comercializadores de productos de ferretería industrial y jardinería, entre otros productos.
La maniobra
Según publica hoy lunes el sitio Diálogo Fiscal, la maniobra detectada consistía en la utilización de una empresa "fantasma" creada en Uruguay. que re-facturaba con un plus de 20 por ciento el valor de la mercadería que se adquiría en China.
De esa forma, en más de 700 hechos analizados, se habrian triangulado operaciones por más de 170 millones de dólares, lo que habría permitido fugar al exterior más de 35 millones de dólares.
De esa forma, se eludía el pago de Ganancias, se generaba un falso crédito fiscal y se burlaba el control aduanero al declarar un valor distinto al que correspondía, con la presentación de documentación falsa.
En cuando a la documentación secuestrada en Argentina, "se pudo constatar que otras empresas, vinculadas al mismo grupo económico, habrían cometido ilícitos aduaneros en la República Oriental del Uruguay".
El sitio agrega que "la información secuestrada acreditaría que las supuestas empresas uruguayas que facturaban por montos millonarios en dólares, en realidad eran simples escritorios vacíos, sin ninguna identificación personal, sin personal a cargo, que presentaban sus libros contables absolutamente en blanco, una fachada o un ropaje de legalidad que en realidad ocultaba que las reales operaciones comerciales (negociación de precios, pedidos, pagos, entrega de la mercadería, etc.) eran realizados directamente desde Argentina".
Con información de
lavoz
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