Para una especialista en lavado, "hay que investigar" el rol de Macri en la sociedad off shore
Lunes 04 de
Abril 2016
Fue consultada cada vez que un caso de supuesto lavado de dinero involucró a funcionarios o empresarios vinculados al kirchnerismo. Alicia López, primera titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), ahora opinó sobre el "Panamá Papers", una enorme filtración de datos que reveló que el actual presidente Mauricio Macri fue director de una sociedad off shore en las Bahamas, entre 1998 y 2009. ¿Hay que investigar el tema en la Justicia? "Sí, por supuesto", respondió esta mañana consultada por radio La Red.
López, que ejerció el cargo en la llamada Unidad Antilavado entre noviembre de 2001, cuando se creó, y diciembre de 2005, aclaró que "integrar una sociedad off shore no es un delito", pero "faltan datos" para saber si Macri cometió alguno vinculado al lavado o una falta tributaria.
Para la ex funcionaria, que Macri no haya declarado esa participación en la sociedad cuando fue jefe de Gobierno es "irregular". La Casa Rosada justificó esa omisión, porque el ex intendente "no era accionista" en la sociedad Fleg Tranding Ltd., creada por el estudio panameño Mossack & Fonseca. Según reveló la prensa, en una investigación que involucró periodistas de unos 80 países, también integraban ese directorio Franco Macri (como presidente), padre de Mauricio (vice); y Mariano Macri, su hermano (secretario).
"La información que hay no es suficiente. No se sabe si cobró honorarios. En general, las acciones de estas sociedades se ponen en cabezas de terceros, que a su vez firman un contradocumento contra los directores", agregó López y dijo que en lo personal no le gusta que el presidente de su país se vea vinculado a un caso así.
La ex titular de la UIF también recordó que es difícil investigar los delitos en los países que son paraísos fiscales, porque tienen una protección de datos elevada (lo que se conoce como secreto fiscal) y los controles son laxos.
Para la ex funcionaria, que Macri no haya declarado esa participación en la sociedad cuando fue jefe de Gobierno es "irregular". La Casa Rosada justificó esa omisión, porque el ex intendente "no era accionista" en la sociedad Fleg Tranding Ltd., creada por el estudio panameño Mossack & Fonseca. Según reveló la prensa, en una investigación que involucró periodistas de unos 80 países, también integraban ese directorio Franco Macri (como presidente), padre de Mauricio (vice); y Mariano Macri, su hermano (secretario).
"La información que hay no es suficiente. No se sabe si cobró honorarios. En general, las acciones de estas sociedades se ponen en cabezas de terceros, que a su vez firman un contradocumento contra los directores", agregó López y dijo que en lo personal no le gusta que el presidente de su país se vea vinculado a un caso así.
La ex titular de la UIF también recordó que es difícil investigar los delitos en los países que son paraísos fiscales, porque tienen una protección de datos elevada (lo que se conoce como secreto fiscal) y los controles son laxos.
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
Nota22.com
LO MÁS VISTO
Una encuesta inquietante para Pullaro, un poder que niega la realidad y el PJ funcional a la Casa Gris
El oficialismo frente a un escenario cada vez más complicado que ya no puede disimular.
En una extensa entrevista, la concejala de La Libertad Avanza abordó diversos temas sensibles para los vecinos de la ciudad de Santa Fe: el SEOM, el acceso a la información pública, las multas, los semáforos inteligentes y distintos proyectos en debate, entre otros asuntos de interés local.
Carlos Renna explicó detalladamente la imposibilidad jurídica —dentro del sistema penal moderno— de que quien intervino como fiscal pueda luego actuar como juez en una misma causa penal.
"La democracia se ha convertido en un espectáculo donde los ciudadanos ya no eligen, sino que consumen opciones prefabricadas".
