Panamá Papers: fiscal pide ver balances de Socma
Miércoles 18 de
Mayo 2016
El fiscal Federico Delgado avanza en la causa por los Panamá Papers y pidió al juez Sebastián Casanello varias medidas de prueba, entre ellas una solicitud para que la Inspección General de Justicia le envié los balances de la empresa SOCMA, de Franco Macri, entre 1985 y 2007 y el libramientos de exhortos a países solicitando declaraciones de personas e informaciones sobre distintas empresas relacionadas con el presidente Mauricio Macri.
De acuerdo al dictamen, Delgado le pidió a Casanello que libre un exhorto a Brasil para se informe de varias sociedades radicadas en ese país, entre ellas Owners Do Brasil, y que declaren dos exapoderados las empresas supuestamente involucradas.
El juez ya ordenó varias de esas medidas entre ellas pidió informes sobre Fleg Trading Limited, Global Collection Services y Owners Do Brasil participaciones, para determinar si Mauricio Macri figura o figuró como accionista o si tuvo participación en ellas.
También se ordenó la declaración testimonial de un exdirectivo de Socma, Orlando Salvestrini para que informe sobre la actividad de Pago Fácil y Fleg Trading en Brasil. La declaración está prevista para el 17 de mayo.
Los investigadores quieren determinar si Fleg Trading, radicada en Bahamas, estuvo activa y participó del intento del holding por instalar Pago Fácil en el país vecino.
El fiscal Delgado también le pidió a Casanello que libre un exhorto a Italia para requerir información detallada sobre Fleg Trading, Owners y Hotel Nuraghe Portorotondo".
Días atrás el juez Casanello libró exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas de la familia Macri y pidió a la AFIP que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de Francisco Macri, Gianfranco Macri y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014.
En tanto pidió al Banco Central que requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias en las que el presidente Mauricio Macri haya participado como titular y apoderado a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos.
La existencia de las firmas fueron reveladas por la filtración a nivel global de documentos de un estudio de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, que trabaja con sociedades offshore.
El juez ya ordenó varias de esas medidas entre ellas pidió informes sobre Fleg Trading Limited, Global Collection Services y Owners Do Brasil participaciones, para determinar si Mauricio Macri figura o figuró como accionista o si tuvo participación en ellas.
También se ordenó la declaración testimonial de un exdirectivo de Socma, Orlando Salvestrini para que informe sobre la actividad de Pago Fácil y Fleg Trading en Brasil. La declaración está prevista para el 17 de mayo.
Los investigadores quieren determinar si Fleg Trading, radicada en Bahamas, estuvo activa y participó del intento del holding por instalar Pago Fácil en el país vecino.
El fiscal Delgado también le pidió a Casanello que libre un exhorto a Italia para requerir información detallada sobre Fleg Trading, Owners y Hotel Nuraghe Portorotondo".
Días atrás el juez Casanello libró exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas de la familia Macri y pidió a la AFIP que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de Francisco Macri, Gianfranco Macri y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014.
En tanto pidió al Banco Central que requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias en las que el presidente Mauricio Macri haya participado como titular y apoderado a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos.
La existencia de las firmas fueron reveladas por la filtración a nivel global de documentos de un estudio de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, que trabaja con sociedades offshore.
Con información de
ÁMBITO
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
Nota22.com
LO MÁS VISTO
Una encuesta inquietante para Pullaro, un poder que niega la realidad y el PJ funcional a la Casa Gris
El oficialismo frente a un escenario cada vez más complicado que ya no puede disimular.
En una extensa entrevista, la concejala de La Libertad Avanza abordó diversos temas sensibles para los vecinos de la ciudad de Santa Fe: el SEOM, el acceso a la información pública, las multas, los semáforos inteligentes y distintos proyectos en debate, entre otros asuntos de interés local.
Carlos Renna explicó detalladamente la imposibilidad jurídica —dentro del sistema penal moderno— de que quien intervino como fiscal pueda luego actuar como juez en una misma causa penal.
"La democracia se ha convertido en un espectáculo donde los ciudadanos ya no eligen, sino que consumen opciones prefabricadas".
