Lavado de dinero
Fariña exigió postergar su declaración ante la Justicia
Sábado 01 de
Junio 2013
La defensa de Leonardo Fariña, solicitó la postergación de la declaración indagatoria prevista para el lunes a la que fue convocado por juez Sebastián Casanello
La defensa de Leonardo Fariña, investigado por presunto lavado de dinero en supuestos negocios del empresario kirchnerista Lázaro Báez, solicitó la postergación de la declaración indagatoria prevista para el lunes a la que fue convocado por juez Sebastián Casanello.
Así lo informó Iván Mendoza, abogado de Fariña, en el marco de una estrategia legal, ya que la defensa se maneja "con la mayor precaución" y al parecer el joven podría declarar el martes.
Para el lunes, pero en otra causa por aparente extorsión contra Elaskar, fueron también citados a declarar por la justicia el empresario Báez y su contador Héctor Pérez Gadín.
"Pedimos la postergación de la indagatoria del lunes", comentó Mendoza, quien expresó que "técnicamente" está "tranquilo" por la "objetividad de la investigación" que lleva adelante Casanello.
Al respecto indicó: "Hay un cúmulo de expediente importante y un montón de documentos y sin embargo, el magistrado con buen criterio cuando hace lugar, valora (sobre Fariña solo las sospechas) estos reportes de operaciones sospechosas" de lavado de dinero.
En declaraciones a radio América, el letrado subrayó: "Nosotros estamos manejándonos con la precaución y también con mucha celeridad. Vamos a diario a Comodoro Py, y nos consta el volumen de trabajo del juez".
Mendoza aclaró que Fariña "no tiene ningún tipo de vinculación en el expediente" que se investiga a Báez por presunta extorsión contra el ex titular de la financiera SGI Federico Elaskar.
Casanello citó para el lunes a indagatoria al financista Elaskar y a Fariña por presunto lavado de dinero por una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por movimientos de 20 millones de dólares que no podrían justificar.
Elaskar y Fariña revelaron en el programa "Periodismo Para Todos" que realizaron maniobras para sacar fuera del país unos 55 millones de euros de Báez. Elaskar era el dueño de la financiera SGI que creó unas 50 empresas off shore para sacar el dinero, entre ellas "Teegan Inc.", a nombre de Martín Báez, hijo del empresario.
Con información de
24con
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