Pandora Papers: UIF trabaja en medidas para saber quiénes son los "beneficiarios finales" de empresas offshore
Martes 05 de
Octubre 2021
Tras publicarse las revelaciones de la investigación por los “Pandora Papers”, las autoridades argentinas comenzaron a tomar cartas en el asunto.
De este modo la Unidad la Unidad de Información Financiera (UIF) avanza en un programa con el fin de establecer normas de control e identificación de movimientos de empresas offshore.
El objetivo de las autoridades es dar con los “beneficiarios finales” de este tipo de estructuras que evaden impuestos. A través de un comunicado, la UIF informó que se "están evaluando mecanismos que permitan individualizar quiénes son los verdaderos dueños de las personas y/o estructuras jurídicas que resultan clientes del Sujeto Obligado".
Asimismo, desde el organismo señalaron que se está trabajando "en la elaboración de normas que permitan unificar criterios de definición, interpretación y alcance en la identificación de los beneficiarios finales respecto de las obligaciones que tienen los Sujetos Obligados".
De acuerdo a las autoridades, se presume que aquellos argentinos mencionados en los Pandora Papers eludieron regulaciones, ocultaron información o evadieron el pago de impuestos.}
La idea central es determinar, a través de las investigaciones, cuáles son los entramados societarios de empresas offshore mencionadas en el informe de Pandora Papers y saber quiénes son los beneficiarios finales hasta el momento desconocidos.
El trabajo de investigación periodística internacional que descubrió estos vínculos con el desvío de fondos y evasión de impuestos involucra entre a varios argentinos, entre ellos Mariano Macri, uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri.
Además figuran el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; el ex futbolista Javier Mascherano; y los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.
El objetivo de las autoridades es dar con los “beneficiarios finales” de este tipo de estructuras que evaden impuestos. A través de un comunicado, la UIF informó que se "están evaluando mecanismos que permitan individualizar quiénes son los verdaderos dueños de las personas y/o estructuras jurídicas que resultan clientes del Sujeto Obligado".
Asimismo, desde el organismo señalaron que se está trabajando "en la elaboración de normas que permitan unificar criterios de definición, interpretación y alcance en la identificación de los beneficiarios finales respecto de las obligaciones que tienen los Sujetos Obligados".
De acuerdo a las autoridades, se presume que aquellos argentinos mencionados en los Pandora Papers eludieron regulaciones, ocultaron información o evadieron el pago de impuestos.}
La idea central es determinar, a través de las investigaciones, cuáles son los entramados societarios de empresas offshore mencionadas en el informe de Pandora Papers y saber quiénes son los beneficiarios finales hasta el momento desconocidos.
El trabajo de investigación periodística internacional que descubrió estos vínculos con el desvío de fondos y evasión de impuestos involucra entre a varios argentinos, entre ellos Mariano Macri, uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri.
Además figuran el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; el ex futbolista Javier Mascherano; y los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.
Con información de
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— UNIÓN DOCENTES ARGENTINOS (@UDAcentral) May 9, 2024
