Allanaron la casa de Leonardo Fariña luego de su detención en una financiera que vendía “dólar blue”
Jueves 16 de
Noviembre 2023
Los investigadores realizaron un operativo similar en propiedades de otras dos de las personas aprehendidas en los operativos por la venta del billete paralelo
Esta madrugada, allanaron el domicilio de Leonardo Fariña, el exfinancista condenado por lavado de activos en la llamada “Ruta del Dinero K”, luego de que ayer quedara detenido tras ser encontrado en una financiera en la que se comercializaba dólar blue y donde los agentes encontraron pesos, dólares y euros por un valor total de $537 millones. Este último procedimiento se realizó también en las casas de las otras cuatro personas aprehendidas durante los operativos encabezados por la Policía Federal y la Aduana.
Según pudo saber LA NACION, en la vivienda de Fariña, ubicada en el lote 919 del country San Matías de Escobar, personal de la División Antifraudes de la Policía Federal y de la Aduana solo encontró una computadora que podría ser analizada en el marco de la causa. Los investigadores intentan determinar si Fariña es uno de los responsables de la financiera.
Esta mañana, en diálogo con los periodistas ubicados afuera de la Superintendencia de Delitos Federales, donde está Fariña detenido, su abogado Roberto Herrera aseguró que esa “cueva” es propiedad de unos amigos de su defendido y que él los estaba acompañando. El letrado añadió que el imputado por lavado de dinero trabaja como asesor financiero de otras personas, pero no en particular del domicilio del piso 12 de la avenida Juramento al 1400, donde se encuentra la financiera allanada ayer.
Como parte del operativo especial también se allanó la casa de Damián Frare, quien fuera encontrado ayer en la financiera de Juramento al 1400, en el barrio de Belgrano, y quedara a disposición de la Justicia. Allí, en su domicilio en el Maschwitz Country Club, los investigadores encontraron 10 teléfonos celulares, una notebook y “poco dinero”.
En el caso de la hermana de este sospechoso, Romina Frare, otra de las detenidas durante el operativo de la tarde del miércoles, los agentes no hallaron nada de interés en su vivienda - ubicada sobre la avenida Del Libertador, cerca de la financiera y donde reside con su pareja - para la causa por comercialización del dólar blue, agregaron las fuentes consultadas.
El restante domicilio allanado en las últimas horas fue el de Carlos Ezequiel Senande y de Antonella Somma, que viven en el Barrio San Gabriel de la localidad bonaerense de Benavídez. Ellos también quedaron detenidos en la jornada del miércoles tras estar en la “cueva” de la avenida Juramento, en Belgrano, precisaron las fuentes consultadas.
Por el caso de las “cuevas” del dólar blue
Tanto Fariña como las otras cuatro personas mencionadas fueron aprehendidos en la tarde de ayer tras un procedimiento realizado por la Aduana y la Policía Federal en esa financiera en donde se secuestraron cajas y valijas con alrededor de $500 millones. El operativo formó parte de los procedimientos de control de la comercialización de divisas que se vienen realizando en las últimas semanas.
El allanamiento tuvo lugar en un departamento de avenida Juramento 1475, a metros de Del Libertador. Allí estaba el exfinancista, sobre quien pesa una condena a 3 años y seis meses por el delito de lavado de dinero y que cumplía de manera condicional, motivo por el cual llevaba puesta su tobillera electrónica.
Durante ese operativo, realizado a partir de una denuncia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), instruida por el juez en lo Penal Económico N.º 2, Pablo Yadarola, se hallaron cajas y valijas con cerca de $500 millones. El comisario Alejandro Ñamandú explicó que “hace más de un mes que se venía trabajando” y precisó que “dos de las cinco personas estaban tratando de darse a la fuga”. El efectivo indicó que “en principio, lo que se está investigando es una infracción a la ley penal cambiaria”.
En los últimos días, se realizaron allanamientos en domicilios del microcentro y el Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires que operarían como “cuevas”, dentro de una causa que aún no se termina de esclarecer si podría tener vínculos con la que investiga al financista Ivo Rojnica, conocido como “El Croata”.
Con información de
La Nación
