SANTA FE
Estafas a ATEM: mirá todo lo incautado en los allanamientos
Jueves 25 de
Abril 2019
El martes pasado, efectivos de la Policía de Investigaciones realizaron una serie de allanamientos simultáneos en domicilios de Santa Fe, en el marco de actuaciones ordenadas por los fiscales de Delitos Complejos del MPA Laura Urquiza y Leandro Lazzarini.
Luego, se conoció que la causa penal abierta era por estafas reiteradas contra ATE y ATEM, y que un ex gerente de esa mutual y su mujer quedaron detenidos, entre otras personas. Las maniobras defraudatorias habrían sido casi 40, por un monto de 23 millones de pesos.
Este es el listado completo de lo secuestrado durante los procedimientos, domicilio por domicilio:
1. Juan del Campillo al 2700:
Un celular marca Samsung de color negro Note8.
Un teléfono celular marca Iphone 8 Plus.
Un teléfono celular marca Sony modelo Z3 (apagado).
Un celular LG4 (apagado).
2 Nokia Lumia 1020 (apagados).
Un teléfono celular marca Sony Z1 (apagado).
Un celular Motorola Moto X2 tapa de madera con su pantalla rota (apagado).
Un Motorola Moto G3 en buenas condiciones (apagado).
Un pendrive de color gris marca Transcend de 64 GB.
Un disco externo de estado sólido Toshiba de 2TB.
Un pendrive marca Sandisk de 16GB de color rojo y negro.
Una tarjeta SD marca Kingston de 4GB clase 4.
Una tarjeta micro SD marca Kingston de 4GB la cual se encuentra dentro un adaptador de la misma marca.
Un pendrive marca Kingston de color negro y plateado, de material sintético y metal de 16GB.
Un pendrive sin marca visible de metal plateado con una cinta azul.
Un pendrive marca Kingston modelo Datatraveler de 16GB.
Un pendrive marca Kingston de material sintético negro, del que se desconoce capacidad.
Un pendrive marca Kingston de 4GB azul y negro con una cinta gris.
Constancia emanada de AFIP respecto de la situación laboral de M.N. (detenido).
17 recibos de haberes a nombre de M. V. emitidos por la Mutual ATEM.
19 recibos de haberes a nombre de M. N. emitidos por la Mutual ATEM.
Documentación varia: autorizaciones de gastos de ATE, recibos emitidos por ATE y ATEM, presupuesto de una constructora y facturas de tarjeta de crédito a nombre de M. N. y EPE a nombre de otra persona.
2. Crespo al 2100:
3 llaves de BMW color negro y gris con su logo.
1 llave con la inscripción JEEP, color negro.
2 llaves con el logo VW.
2 llaves con el logo Honda.
1 llave con la inscripción CAN-AM.
1 llave de YAMAHA.
Documentación vinculada a siete de esos vehículos.
Documentación de escritura de propiedad ubicada en Arroyo Leyes.
Documentación de autorización de alquiler de una propiedad en Puerto Amarras (torre situada en el puerto de Santa Fe).
Documentación de reserva de compra de un departamento en dique II Santa Fe.
Documentación de Juzgado de Faltas de una multa a nombre de una persona con domicilio en Helvecia.
Documentación del automóvil BMW.
Remito original de un cuatriciclo marca YAMAHA modelo IFM-700R.
Cédula de autorización de un JEEP.
Boleto de Compra Venta del automóvil marca JEEP modelo RENEGADE.
Título de camioneta FORD F100.
Título de Jeep Renegade.
Documentación de Protocolación entrega de unidad Dique 2.
Escritura de terreno ubicado en el distrito de San José de Rincón.
Documentación de compras varias de 2017 a 2018.
Carpeta transparente con documentación varia referente a una causa de M.N. contra ATEM.
SIM Card de distintas empresas.
3 tablets de marca Polarot.
1 teléfono celular marca Exo, con sim card.
1 teléfono marca LG color negro, sin tarjeta SIM.
1 adaptador de memoria marca LEXAR.
1 notebook marca LENOVO.
1 I- Pad.
Cédula de identificación de motocicleta KAWASAKI Ninja ZX-GR.
Cédula de moto Honda CBR 1000RR.
Cédula de moto Honda CRF 1000L.
Cédula de automóvil marca VW Golf.
Cédula de automóvil marca BMW modelo X6 351/13.
Cédula de autorización de moto marca CAN-AM.
Cédula de identificación de manejo de ambas.
1 teléfono celular marca I-Phone.
2 cámaras filmadoras GO-PRO.
Notebook marca SONY color negro y blanco.
Moto Kawasaki 450 CC sin dominio visible.
Cuadriciclo YAMAHA 700 CC.
Moto marca Kawasaki Ninja .
Documentación de automóvil marca BMW.
Motor de lancha marca Yamaha.
Moto de agua marca CEA.
Documentación de moto Kawasaki modelo KX450F.
3. Catamarca al 3500:
6 cajas con órdenes de compras, remitos, documentaciones bancarias, facturas de ventas varias, de 2012 a 2014 y otras 2016 a 2018.
8 pendrives.
3 notebooks.
Télefono celular.
4. Calle 1º de Enero, edificio Amarras III del dique 2, Puerto Santa Fe:
Facturas de Internet y EPE.
Recibo de expensas.
5. Estacionamiento de Casino Santa Fe:
Automóvil VW FOX.
1 automóvil BMW.
1 automóvil marca JEEP.
En San Gerónimo al 2500 no se encontró persona algún y la vivienda estaría ocupada por una estudiante. En San Martín al 3700 (dos viviendas), los allanamientos arrojaron resultados negativos en cuanto a detenidos y elementos secuestrados. Lo mismo sucedió en Presidente Alfonsín al 500.
Cabe destacar que en la mañana de este jueves se realizó en los tribunales santafesinos la audiencia imputativa para las cuatro personas detenidas, en el marco de la causa judicial en la que se investigan estafas reiteradas en perjuicio de ATE y ATEM.
Entre los detenidos figuran el ex gerente de la mutual, identificado con las iniciales M.N., y su esposa. Los cuatro imputados están sospechados de haber participado de 39 maniobras defraudatorias en perjuicio de ATEM (por 15 millones de pesos), y de ATE (por 8 millones).
Este es el listado completo de lo secuestrado durante los procedimientos, domicilio por domicilio:
1. Juan del Campillo al 2700:
Un celular marca Samsung de color negro Note8.
Un teléfono celular marca Iphone 8 Plus.
Un teléfono celular marca Sony modelo Z3 (apagado).
Un celular LG4 (apagado).
2 Nokia Lumia 1020 (apagados).
Un teléfono celular marca Sony Z1 (apagado).
Un celular Motorola Moto X2 tapa de madera con su pantalla rota (apagado).
Un Motorola Moto G3 en buenas condiciones (apagado).
Un pendrive de color gris marca Transcend de 64 GB.
Un disco externo de estado sólido Toshiba de 2TB.
Un pendrive marca Sandisk de 16GB de color rojo y negro.
Una tarjeta SD marca Kingston de 4GB clase 4.
Una tarjeta micro SD marca Kingston de 4GB la cual se encuentra dentro un adaptador de la misma marca.
Un pendrive marca Kingston de color negro y plateado, de material sintético y metal de 16GB.
Un pendrive sin marca visible de metal plateado con una cinta azul.
Un pendrive marca Kingston modelo Datatraveler de 16GB.
Un pendrive marca Kingston de material sintético negro, del que se desconoce capacidad.
Un pendrive marca Kingston de 4GB azul y negro con una cinta gris.
Constancia emanada de AFIP respecto de la situación laboral de M.N. (detenido).
17 recibos de haberes a nombre de M. V. emitidos por la Mutual ATEM.
19 recibos de haberes a nombre de M. N. emitidos por la Mutual ATEM.
Documentación varia: autorizaciones de gastos de ATE, recibos emitidos por ATE y ATEM, presupuesto de una constructora y facturas de tarjeta de crédito a nombre de M. N. y EPE a nombre de otra persona.
2. Crespo al 2100:
3 llaves de BMW color negro y gris con su logo.
1 llave con la inscripción JEEP, color negro.
2 llaves con el logo VW.
2 llaves con el logo Honda.
1 llave con la inscripción CAN-AM.
1 llave de YAMAHA.
Documentación vinculada a siete de esos vehículos.
Documentación de escritura de propiedad ubicada en Arroyo Leyes.
Documentación de autorización de alquiler de una propiedad en Puerto Amarras (torre situada en el puerto de Santa Fe).
Documentación de reserva de compra de un departamento en dique II Santa Fe.
Documentación de Juzgado de Faltas de una multa a nombre de una persona con domicilio en Helvecia.
Documentación del automóvil BMW.
Remito original de un cuatriciclo marca YAMAHA modelo IFM-700R.
Cédula de autorización de un JEEP.
Boleto de Compra Venta del automóvil marca JEEP modelo RENEGADE.
Título de camioneta FORD F100.
Título de Jeep Renegade.
Documentación de Protocolación entrega de unidad Dique 2.
Escritura de terreno ubicado en el distrito de San José de Rincón.
Documentación de compras varias de 2017 a 2018.
Carpeta transparente con documentación varia referente a una causa de M.N. contra ATEM.
SIM Card de distintas empresas.
3 tablets de marca Polarot.
1 teléfono celular marca Exo, con sim card.
1 teléfono marca LG color negro, sin tarjeta SIM.
1 adaptador de memoria marca LEXAR.
1 notebook marca LENOVO.
1 I- Pad.
Cédula de identificación de motocicleta KAWASAKI Ninja ZX-GR.
Cédula de moto Honda CBR 1000RR.
Cédula de moto Honda CRF 1000L.
Cédula de automóvil marca VW Golf.
Cédula de automóvil marca BMW modelo X6 351/13.
Cédula de autorización de moto marca CAN-AM.
Cédula de identificación de manejo de ambas.
1 teléfono celular marca I-Phone.
2 cámaras filmadoras GO-PRO.
Notebook marca SONY color negro y blanco.
Moto Kawasaki 450 CC sin dominio visible.
Cuadriciclo YAMAHA 700 CC.
Moto marca Kawasaki Ninja .
Documentación de automóvil marca BMW.
Motor de lancha marca Yamaha.
Moto de agua marca CEA.
Documentación de moto Kawasaki modelo KX450F.
3. Catamarca al 3500:
6 cajas con órdenes de compras, remitos, documentaciones bancarias, facturas de ventas varias, de 2012 a 2014 y otras 2016 a 2018.
8 pendrives.
3 notebooks.
Télefono celular.
4. Calle 1º de Enero, edificio Amarras III del dique 2, Puerto Santa Fe:
Facturas de Internet y EPE.
Recibo de expensas.
5. Estacionamiento de Casino Santa Fe:
Automóvil VW FOX.
1 automóvil BMW.
1 automóvil marca JEEP.
En San Gerónimo al 2500 no se encontró persona algún y la vivienda estaría ocupada por una estudiante. En San Martín al 3700 (dos viviendas), los allanamientos arrojaron resultados negativos en cuanto a detenidos y elementos secuestrados. Lo mismo sucedió en Presidente Alfonsín al 500.
Cabe destacar que en la mañana de este jueves se realizó en los tribunales santafesinos la audiencia imputativa para las cuatro personas detenidas, en el marco de la causa judicial en la que se investigan estafas reiteradas en perjuicio de ATE y ATEM.
Entre los detenidos figuran el ex gerente de la mutual, identificado con las iniciales M.N., y su esposa. Los cuatro imputados están sospechados de haber participado de 39 maniobras defraudatorias en perjuicio de ATEM (por 15 millones de pesos), y de ATE (por 8 millones).
Con información de
LT10
